Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nepřesáhne 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, kterého se všichni akcionáři výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele v listinné podobě, s tím, že tyto akcie budou dematerializovány dle zák. č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Emisní kurz akcií upisovaných při zvýšení základního kapitálu bude určen představenstvem. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií, který musí být pro všechny upisovatele stejný a jeho výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz bude upisovatelům oznámen představenstvem současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 3.300.000 (slovy: tři miliony tři sta tisíc) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů akcií,nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to společnosti Palace Capital, a.s., se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, IČ 63474948, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1682 a společnosti FOSSTON a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČ 28218914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13620, které mají pohledávky vůči společnosti. Předem určený zájemce Palace Capital, a.s. má pohledávku vůči společnosti ve výši 1.185.495.217 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto osmdesát pět milionů čtyři sta devadesát pět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých), a to ke dni 31. 10.2013, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ze dne 12.12.2012. Předem určený zájemce FOSSTON a.s. má pohledávku vůči společnosti ve výši 47. 671.086 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů šest set sedmdesát jeden tisíc osmdesát šest korun českých), a to ke dni 31.10.2013, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ze dne 9.1.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1. 2010, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012 a dále smlouva o úvěru ze dne 26.9.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011. Předem určenému zájemci Palace Capital, a.s. bude nabídnuto k úpisu nejvýše 3. 172.422 ks (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát dva tisíce čtyři sta dvacet dva kusů) kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) při emisním kurzu, který bude určen v souladu s tímto rozhodnutím představenstvem společnosti. Předem určenému zájemci FOSSTON a.s. bude nabídnuto k úpisu nejvýše 127.578 ks (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc pět set sedmdesát osm kusů) kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) při emisním kurzu, který bude určen v souladu s tímto rozhodnutím představenstvem společnosti. Skutečný počet akcií, které budou nabídnuty k úpisu, určí představenstvo. Předem určení zájemci se mohou dohodnout na tom, že si mezi sebou převedou zcela nebo z části právo na úpis akcií, které jim byly nabídnuty k úpisu. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 14 dní, která začíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování může začít i před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že pak platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi upisovatelem a společností s úředně ověřenými podpisy. Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem vybraných zájemců vůči společnosti, jak jsou specifikovány výše, proti pohledávkám na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Ke splacení emisního kurzu zápočtem pohledávek musí dojít nejpozději ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií, a to formou uzavření dohody o zápočtu pohledávek s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení pohledávek předem vybraných zájemců proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií bude uzavřena do 10 dnů od úpisu akcií (od uzavření smlouvy o úpisu akcií) dle ust. § 204 odst. 2 obch.zák.

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 11.11.2013 v 11,00 hod, o které byl sepsán notářský zápis NZ 2818/2013 rozhodla takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (slovy: Tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových kmenových listinných akcií na majitele, které budou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. imobilizovány - dematerializovány, o jmenovité hodnotě každé 2,- Kč (slovy: dvě koruny české), které budou spláceny výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií bude provedeno bez využití přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu dle § 204a obch. zák., když akcionáři se tohoto přednostního práva vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 3.300.000 (slovy: tři miliony tři sta tisíc) kusů. O konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600. 000 kusů akcií nebo nebude zcela splacen jejich emisní kurz, je upsání akcií neúčinné. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybírány pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení - úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společnosti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 150 osobám dle ust. § 35 odst. 2 písm. b) zák.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty poběží od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování může začít před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno doručit upisovatelům návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 31.1.2014. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na českém kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možností růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splácen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny upisovatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvedení do návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 5786882/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od úpisu akcií upisovatelem dle § 204 odst. 5 obch. zák. Toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je platné a účinné okamžikem jeho schválení valnou hromadou s tím, že jeho platnost a účinnost je podmíněna rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, je-li upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neúčinné. Zápisem zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, do obchodního rejstříku, se toto rozhodnutí stává nepodmíněným. Naopak v případě, že dojde ke splnění rozvazovací podmínky definované výše v tomto rozhodnutí, pozbývá platnost a účinnost toto rozhodnutí a pokud na základě tohoto rozhodnutí dojde k upsání akcií, považuje se upisování za neúčinné. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bude podán až po zápisu zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí předcházející mimořádné valné hromady (kapitalizace pohledávek vůči společnosti), o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11. 11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, Platnost a účinnost tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, je podmíněna rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, je-li upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neúčinné.

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 6.12.2013, o které byl sepsán notářský zápis NZ 2988/2013, rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 11.11.2013, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 18.11.2013 a o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 11.11.2013, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 25.11.2013, takto: 1.Mimořádná valná hromada rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013, o jejímž konání byl sepsán notářský zápis notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, NZ 2817/2013 takto: a)První odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku nejméně 5.200.000,- Kč (pět milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nepřesáhne 42.000.000,- Kč (čtyřicet dva milionů korun českých). b)Čtvrtý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 20.000.000 (dvacet milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů akcií, nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné. c)Osmý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Předem určenému zájemci Palace Capital, a.s. bude nabídnut k úpisu takový počet akcií dle tohoto rozhodnutí, který určí představenstvo společnosti při respektování rozsahu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí a dalších podmínek v něm uvedených. d)Devátý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Předem určenému zájemci FOSSTON a.s. bude nabídnut k úpisu takový počet akcií dle tohoto rozhodnutí, který určí představenstvo společnosti při respektování rozsahu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí a dalších podmínek v něm uvedených. e)Třináctý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem vybraných zájemců vůči společnosti, jak jsou specifikovány výše a dále případně jiných existujících peněžitých pohledávek, které předem určení zájemci budou vlastnit vůči společnosti ke dni podpisu smlouvy o úpisu akcií (existence těchto pohledávek musí být potvrzena představenstvem společnosti), a to proti pohledávkám na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Ke splacení emisního kurzu zápočtem pohledávek musí dojít nejpozději ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií, a to formou uzavření dohody o zápočtu pohledávek s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení pohledávek předem vybraných zájemců proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií bude uzavřena do 10 dnů od úpisu akcií (od uzavření smlouvy o úpisu akcií) dle ust. § 204 odst. 2 obch.zák. 2.Mimořádná valná hromada rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013, o jejímž konání byl sepsán notářský zápis notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, NZ 2818/2013 takto: a)První odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). b)Třetí odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 15.000.000 (patnáct milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů akcií,nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné.

Osoby živnostenského listu