Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

ZÁLESÍ družstvo vlastníků Luhačovice změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím mimořádné členské schůze konané dne 10. června 2005. Obchodní společnost ZÁLESÍ DV a.s. se převádí z odd. Dr.XXXVI, vložka 1089 do odd. B, vložka 4382.

Společnost se sloučila se zanikající společností ZÁLESÍ ZL a.s., se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 119, IČ: 49450620, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4524 a se zanikající společností AG Zálesí a.s., se sídlem ve Slavičíně, Luhačovská ul. 122, IČ: 25332945, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2288. V důsledku sloučení přešlo na společnost jmění zanikajících společností ZÁLESÍ ZL a.s., se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 119, IČ: 49450620, a AG Zálesí a.s., se sídlem ve Slavičíně, Luhačovská ul. 122, IČ: 25332945.

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 31.10.2013: (1)Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti ZÁLESÍ a.s., se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 119, PSČ 763 26, IČ 00135143, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4382, ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení 183i a násl. obchodního zákoníku, je obchodní společnost ZÁLUH s.r.o., se sídlem Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice, IČ: 02050331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80093 (dále jen "hlavní akcionář"). Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů valná hromada konstatuje a osvědčuje, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem: (a)74 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (b)136 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (c)104 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) (d)117 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), tzn. akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 128.834.000,-Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set třicet čtyři tisíc korun českých), což představuje 90,0528 % (devadesát celých pět set dvacet osm desetitisícin procenta) základního kapitálu společnosti ZÁLESÍ a.s., s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a současně, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 90,621 % (devadesát celých šest set dvacet jedna tisícina procenta). (2)Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti ZÁLESÍ a.s., to znamená všechny akcie vydané společností ZÁLESÍ a.s., které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. (3)Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané ZÁLESÍ a.s., které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění: (a)500,- Kč (pět set korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (b)5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (c)50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2211-20/13 ze dne 18.9.2013 vypracovaným znalcem Ing. Radoslavem Žourem, který stanovil: (i)obvyklou cenu akcie na 417,- Kč (čtyři sta sedmnáct korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (ii)obvyklou cenu akcie na 4.170,- Kč (čtyři tisíce jedno sto sedmdesát korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (iii)obvyklou cenu akcie na 41.700,- Kč (čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Hlavní akcionář se rozhodl výši protiplnění navýšit na uvedených 500,- Kč (pět set korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), na uvedených 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a na uvedených 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Hlavní akcionář poskytne úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře (dále jen "úrok") oprávněným osobám, které mají nárok na vyplacení úroku, převodem na účet bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti (30) dnů, poté, kdy oprávněná osoba písemně sdělí na adresu hlavního akcionáře informaci, na který účet má hlavní akcionář úrok poskytnout. (4)Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem nám. Míru 64, Zlín, IČO: 607 32 075 vždy v pracovní pondělí a středu od 8:00 do 12:00 nebo od 13:00 do 16:00 hodin v sídle společnosti ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti ZÁLESÍ a.s. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro předložení akcií počíná běžet, v souladu s § 183l odst. 5. obchodního zákoníku, okamžikem přechodu vlastnictví na hlavního akcionáře a je stanovena na 30 (třicet) dní. Po jejím uplynutí bude vyhlášena dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 a případně dle § 214 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po tomto předání.

Osoby živnostenského listu