Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Akcionáři

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 12. 7. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu jejího kapitálového posílení o částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 9 kusů (slovy: devět) kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé z nich. Akcie nebudou kótované, nový druh se nevydává. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA IT Systems a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost TISK AKTIV s.r.o., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, IČ 62 90 91 93, a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Představenstvo společnosti v souladu s § 240a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Akcie při zvýšení základního kapitálu budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 9 (devět) kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 9.000.000,- Kč (devět milionů korun českých) upsány předem určeným zájemcem, a to společností TISK AKTIV s.r.o. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, IČ 62 90 91 93, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností ŠKODA IT Systems a.s. a společností TISK AKTIV s.r.o. K upisování akcií podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společnostmi ŠKODA IT Systems a.s. a TISK AKTIV s.r.o. dojde po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ale dříve, než toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž upisování akcií podle uvedené smlouvy o upsání akcií bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ŠKODA IT Systems a.s., Plzeň, Brojova 213/16, lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti ŠKODA IT Systems a.s. je povinno doručit předem určenému zájemci, a to společnosti TISK AKTIV s.r.o. návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti ŠKODA IT Systems a.s. ve lhůtě deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Společnost TISK AKTIV s.r.o. jako předem určený zájemce, upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsaného jménem společnosti ŠKODA IT Systems a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti ŠKODA IT Systems a.s. Předem určený zájemce, a to společnost TISK AKTIV s.r.o. je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti ŠKODA IT Systems a.s. nejpozději do 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií podepsaného jménem společnosti ŠKODA IT Systems a.s. Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen peněžitým vkladem. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti TISK AKTIV s.r.o. a to: a)Pohledávka č. A18 ve výši 905.423,-- Kč z titulu podnájemní smlouvy ze dne 23.5.2001, jejímž předmětem je podnájem kom. systému ? tel. ústředny Siemens HICOM 300, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000272 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100127) se splatností 19.5.2001, b)Pohledávka č. A19 ve výši 1,237.635,90 Kč z titulu podnájemní smlouvy ze dne 23.5.2001, jejímž předmětem je podnájem kom. systému ? tel. ústředny Siemens HICOM 300, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000348 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 82100187) se splatností 21.6.2001, c)Pohledávka č. A20 ve výši 1,224.233,40 Kč z titulu podnájemní smlouvy ze dne 23.5.2001, jejímž předmětem je podnájem kom. systému ? tel. ústředny Siemens HICOM 300, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000425 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 82100232) se splatností 26.7.2001, d)Pohledávka č. A21 ve výši 119.880,50 Kč z titulu nájemní smlouvy SLU/TU/064/2000/Naj ze dne 28.12.2000, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor využívaných jako kanceláře, budova VPU 1600, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000431 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62200052) se splatností 22.9.2001, e)Pohledávka č. A22 ve výši 31.041,20 Kč z titulu nájemní smlouvy SLU/TU/064/2000/Naj ze dne 28.12.2000, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor využívaných jako kanceláře, budova VPU 1600, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000439 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100210) se splatností 28.7.2001, f)Pohledávka č. A23 ve výši 10.736,30 Kč z titulu nájemní smlouvy SLU/066/2000/Naj ze dne 23.9.2001, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor využívaných jako kanceláře, budova PJ 4400, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000440 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100209) se splatností 28.7.2001, g)Pohledávka č. A24 ve výši 1,228.204,50 Kč z titulu podnájemní smlouvy ze dne 23.5.2001, jejímž předmětem je podnájem kom. systému ? tel. ústředny Siemens HICOM 300, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000505 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100233) se splatností 19.8.2001, h)Pohledávka č. A25 ve výši 31.041,20 Kč z titulu nájemní smlouvy SLU/TU/064/2000/Naj ze dne 28.12.2000, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor využívaných jako kanceláře, budova VPU 1600, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000524 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100265) se splatností 7.9.2001, i)Pohledávka č. A26 ve výši 10.736,30 Kč z titulu nájemní smlouvy SLU/066/2000/Naj ze dne 23.9.2001, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor využívaných jako kanceláře, budova PJ 4400, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000525 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100295) se splatností 7.9.2001, j)Pohledávka č. A27 ve výši 1,241.252,40 Kč z titulu podnájemní smlouvy ze dne 23.5.2001, jejímž předmětem je podnájem kom. systému ? tel. ústředny Siemens HICOM 300, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000577 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 82100272) se splatností 17.9.2001, k)Pohledávka č. A28 ve výši 1,343.400,-- Kč z titulu nájemní smlouvy 7/SM/2001 ze dne 3.7.2001, jejímž předmětem je nájem páteřní optické sítě ŠKODA, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000591 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100290) se splatností 27.9.2001, l)Pohledávka č. A29 ve výši 335.850,-- Kč z titulu nájemní smlouvy 7/SM/2001 ze dne 3.7.2001, jejímž předmětem je nájem páteřní optické sítě ŠKODA, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000592 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100289) se splatností 27.9.2001, m)Pohledávka č. A30 ve výši 11.382,-- Kč z titulu nájemní smlouvy SLU/TU/064/2000/Naj ze dne 28.12.2000, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor využívaných jako kanceláře, budova VPU 1600, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000656 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100299) se splatností 4.10.2001, n)Pohledávka č. A31 ve výši 3.936,50 Kč z titulu nájemní smlouvy SLU/066/2000/Naj ze dne 23.9.2001, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor využívaných jako kanceláře, budova PJ 4400, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000657 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100300) se splatností 4.10.2001, o)Pohledávka č. A32 ve výši 454.059,90 Kč z titulu podnájemní smlouvy ze dne 23.5.2001, jejímž předmětem je podnájem kom. systému ? tel. ústředny Siemens HICOM 300, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000658 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100301) se splatností 4.10.2001, p)Pohledávka č. A33 ve výši 123.145,-- Kč z titulu nájemní smlouvy 7/SM/2001 ze dne 3.7.2001, jejímž předmětem je nájem páteřní optické sítě ŠKODA, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000659 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62100302) se splatností 4.10.2001, q)Pohledávka č. A34 ve výši 149.252,10 Kč z titulu nájemní smlouvy SLU/066/2000/Naj ze dne 23.9.2001, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor využívaných jako kanceláře, budova PJ 4400, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000733 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62200051) se splatností 25.10.2001, r)Pohledávka č. A35 ve výši 361.015,90 Kč z titulu nájemní smlouvy SLU/066/2000/Naj ze dne 23.9.2001, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor využívaných jako kanceláře, budova PJ 4400, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000737 (fa. ŠKODA IT Systems a.s. č. POS 62200063) se splatností 25.10.2001, s)Část pohledávky č. A36 (v celkové výši 298.723,70 Kč) ve výši 177.773,90 Kč z titulu nájemní smlouvy SLU/TU/064/2000/Naj ze dne 28.12.2000, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor využívaných jako kanceláře, budova VPU 1600, vyúčtovaná fakturou-daňovým dokladem č. PFS 21000739 se splatností 25.10.2001. Pohledávky byly postoupeny na společnost TISK AKTIV s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou se společností Pictish Tower B.V. se sídlem Nieuwe Uitleg 15, 2514 BP´s Gravenhage, Nizozemí, reg.č. 27254863 jako postupitelem. Celková výše pohledávek, které budou započteny proti pohledávce společnosti ŠKODA IT Systems a.s. na splacení emisního kursu akcií činí 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Možnost započtení peněžité pohledávky společnosti TISK AKTIV s.r.o., kterou má vůči společnosti ŠKODA IT Systems a.s. proti pohledávce společnosti ŠKODA IT Systems a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a)lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci ve lhůtě 10 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. b)lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci při úpisu akcií.

Osoby živnostenského listu