Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ČEZ, o.z. ENERGODÍlNY, Velké Meziříčí ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.7.1992 bylo rozhodnuto o schválením jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 18.6.1997.

Na obchodní společnost přešlo jmění zaniklé společnosti Agromotor Velké Meziříčí a.s. se sídlem Velké Meziříčí, Pod Strání č.p. 295, PSČ 594 01, identifikační číslo 463 47 836.

Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 18.10.2007.

Jediný akcionář společnosti rozhodl formou notářského zápisu, sepsaného dne 27. 6.2012, NT 78/2012 o kombinovaném zvýšení základního akpitálu podle § 209a a § 158 odst. 2 obchodního zákoníku. I. 1) Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti SANBORN, a.s. o částku 2.447.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet sedm tisíc korun českých), tj. ze 48.959.000,- Kč na 51.406.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 2.447 ks nových akcií. 3) Popis akcií: a) druh - jmenové, b) forma - na jméno, c) podoba - listinná, d) jmenovitá hodnota 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, e) emisní kurs totožný s jmenovitou hodnotou akcie uvedenou pod písm. d), f) akcie nebudou obchodovány na regulovaném českém či zahraničním trhu s investičními nástroji, tj. nebudou kótované. 4) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií. Veškeré nové akcie upíší dva předem určení zájemci - zaměstnanci společnosti a to a) Ing. Milan Holub, bytem Mírová 1882/55, Velké Meziříčí, b) Petra Zak, bytem Nad Lalůvkou 2018, Velké Meziříčí a to peněžitými vklady. 5) Dopisy, které budou předány osobně zájemcům oproti potvrzení o převzetí ev. odeslanými doporučeně oběma předem určeným zájemcům držitelem poštovní licence, nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo společnosti tyto dva předem určené zájemce k uzavření smlouvy o upsání nových akcií se společností podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy je povinno představenstvo společnosti zaslat předem určeným zájemcům společně s výzvou a poskytnout jim k uzavření smlouvy lhůtu nejméně 14 a nejvýše 30 dnů po obdržení návrhu. Místem uzavření smlouvy bude sídlo společnosti. 6) Část zvýšení základního kapitálu ve výši 2.422.530,- Kč bude zaplacena z vlastních zdrojů společnosti a nepodléhá tedy splácení upisovateli - předem určenými zájemci. Vlastním zdrojem pro zvýšení základního kapitálu je výsledek hospodaření společnosti v účetní závěrce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12. 2011, jde tedy o řádnou účetní závěrku, a to v Příloze č. 3 Rozvaha - pasiva, v řásku 084- Výsledek hospodaření běženého účetního období, ve výši 12.741.000,- Kč. (slovy: dvanáct milionů sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých). Závěrka byla ověřena auditorem Alter Audit, s.r.o., oprávnění KAČR č. 2080 ze dne 21.5.2012, s výrokem "bez výhrad". Vyjádření téhož auditora ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů bude předloženo přímo rejstříkovému soudu. 7) Řádná účetní závěrka byla schválena jediným akcionářem dne 8.6.2012 (včetně návrhu rozdělení zisku). 8) Spoluúčast společnosti na zvýšení základního kapitálu není - a to i po schválení závěrky a návrhu a rozdělení zisku - v rozporu s ust.¨§ 158 odst. 2 obchodního zákoníku, neboť již sama částka zvýšení základního akpitálu nedosahuje 5% dosavadní výše základního kapitálu. 9) Zbývající část emisního kurzu akcií, tj. celkovou částku ve výši 24.470,- Kč, jsou osoby jmenované v odst. 4) tohoto rozhodnutí, tedy a) Ing. Milan Holub, bytem Mírová 1882/55, Velké Meziříčí částku 12. 240,- Kč, b) Petra Zak, bytem Nad Lalůvkou 2018, Velké Meziříčí částku 12.230,- Kč povinni splatit na zvláštní účet u banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí posledního dne lhůty k upisování (uzavření smlouvy). 10) Zvláštní účtem u banky, uvedeným v odst. 9 je účetm u banky, uvedeným v odst. 9 je účet č. 2107059925/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 11) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo nejpozději do 30 dnů po zapsaní rozhodnutí o zvýšní základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvalo oba upisovatele uvedené v odst. 4), aby tyto akcie převzali nejpozději do 1 měsíce po datu emise. Výzva bude zaslána doporučeně držitelem poštovní licence ev. předána osobně oproti potvrzení o převzetí, místem vydání akcií bude sídlo společnosti, lhůta k převzetí akcií bude alespoň 15 dnů po celou pracovní dobu od 8.00 do 16.00 hod.

Osoby živnostenského listu