Dozorčí rada

Statutární orgán - představenstvo

Rozhodnutí řádné valné hromady společnosti ze dne 12.05.2006 o zvýšení základního kapitálu takto: a)z dosavadní částky =50.375.000,- Kč (padesáttřimilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) na částku =52.692.000,- Kč (padesátdvamilionůšestsetdevadesátdvatisíc korun českých), to je o částku ve výši =2.317.000,- Kč (dvamilionytřistasedmnácttisíc korun českých) peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno nejméně: - 37 (třicetsedm) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1. 000,- Kč, v listinné podobě - 8 (osm) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, v listinné podobě - 4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, v listinné podobě - 15 (patnáct) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000, - Kč, v listinné podobě - 4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, v listinné podobě - 17 (sedmnáct) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100. 000,- Kč, v listinné podobě s tím, že se připouští upisování akcií nad částku =2.317.000,- Kč bez omezení. Na zvýšení převyšující částku 2.317.000,- Kč (dvamilionytřistasedmnácttisíc korun českých) budou upsány listinné akcie na jméno s nominálními hodnotami 1. 000,- Kč, 5.000,- Kč, 10.000,- Kč, 20.000,- Kč, 50.000,- Kč a 100.000,- Kč, a to v takovém počtu akcií jednotlivých nominálních hodnot, které určí představenstvo společnosti s ohledem na částky představující výši pohledávek jednotlivých upisovatelů. c) Vylučuje se přednostní právo všech stávajících akcionářů na upisování akcií. d) Veškeré nové akcie budou nabídnuty k upsání pouze osobám majícím za akciovou společností pohledávky z titulu nezaplacené ceny za postoupení svých pohledávek za družstvem Zemědělské družstvo "Hůrka" se sídlem v Rynárci, Rynárec čp. 138, IČ: 00111751, vzniklých ze zákona číslo 229/91 Sb. v platném znění a ze zákona číslo 42/1992 Sb. v platném znění, nebudou tedy upsány s využitím přednostního práva ani dohodou akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. e) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovuje sídlo společnosti RYNAGRO a.s., se sídlem Rynárec čp. 138, okres Pelhřimov, PSČ: 394 01, identifikační číslo: 26080125. f) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje na dvanáct měsíců s tím, že počíná běžet nabytím právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu této lhůty bude upisovatelům, to je společnosti známým držitelům pohledávek vůči akciové společnosti označených pod písmenem c), nebo jejich zmocněnci na základě plné moci, oznámen představenstvem společnosti písemně s výzvou k uzavření dohody o upsání akcií, pokud nedojde k uzavření dohody již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku. g) Emisní kurz všech akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. h) O konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodne představenstvo společnosti. ch) Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek vůči akciové společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu s tím, že dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena písemně nejpozději do tří dnů ode dne upsání akcií a účinky započtení pohledávek nastanou dnem účinnosti smlouvy.

Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní, má se za to, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnou souhlas, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku.

Osoby živnostenského listu