Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Usnesení valné hromady ze dne 24.02.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1 450 000,- Kč(slovy: jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých)ze stávajících 13 350 000,- Kč na 14 800 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. 3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 19 ks (slovy: devatenáct kusů) kmenových akcií na majitele, z toho 14 (slovy: čtrnáct) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč(slovy: jednostotisíc korun českých) za akcii a 5 (slovy: pět) kusů o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. 4. Emisní kurs každé akcie je stanoven ve výši, která se rovná její jmenovité hodnotě. 5. Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemci, jímž je dosavadní akcionář Ing. Stanislav Diatka, bytem Praha 4, Matuškova 803, PSČ 142 00, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 Obch.Z. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a Obch.Z. o přednostním právu akcionářů k upisování akcií. 6.Místem pro upisování akcie předem určeným zájemcem je sídlo společnosti Pátá lesní a.s.,Praha 4, Písnice, Na Konečné čp. 39 or.č. 7, PSČ 142 00. 7. Lhůta pro upsání akcie předem určeným zájemcem činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy bude předem určenému zájemci zaslán představenstvem společnosti, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu na adresu jeho bydliště, tj. Praha 4, Matuškova 803, PSČ 142 00. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a to: Nemovitosti zapsány na LV č. 1376 pro katastrální území k.ú. Velké Karlovice, obec Velké Karlovice okres Vsetín v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního území ve Vsetíně, a to pozemky p.č. 2731, 2736/3, 2739/6, 2741 a p.č. 2748/1 vše trvalý travní porost a dále pozemky p.č. 2735, 2736/1, 2738/12738/2 2739/1, 2739/2, 2739/3, 2739/4, 2739/5, 2745, 2748/2, 2748/3 vše lesní pozemek s porosty a dále p.č. 2736/2, 2740, 2747 vše ostatní plocha neplodná. 9. Nepeněžitý vklad Ing. Stanislava Diatky byl oceněn na částku 1 450 000,- Kč ( slovy jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých), a to znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem jmenovaným Městským soudem v Praze, přičemž nemovitosti zapsané na LV č. 1376 pro k.ú. Velké Karlovice jsou oceněny znaleckým posudkem č. 004 - 2003 vypracovaným Ivo Pupíkem znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze č.j. Nc 4547/2003-6 ze dne 03.12.2003. Valná hromada schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu na základě výše uvedeného posudku. 10. Ing. Stanislav Diatka svým nepeněžitým vkladem upíše všechny akcie za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě každé akcie a za jeho nepeněžitý vklad mu bude vydáno 14 (slovy: čtrnáct) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun čekých) za akcii a 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za akcii. 11. Ke splacení nepeněžitého vkladu dojde ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ing. Stanislav Diatka splatí nepeněžitý vklad tak, že předá společnosti prohlášení o vkladu vlastnického práva k nemovitosti spolu s předmětnými nemovitostmi a doklady opravňujícími k nakládání s nemovitostmi. O předání nemovitosti bude pořízen zápis. 12. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Pátá lesní a.s., Praha 4, Písnice, Na Konečné čp. 39 or.č. 7, PSČ 142 00.

Osoby živnostenského listu