Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Akcionáři

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti OTK GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ 27628116 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je umožnit jedinému akcionáři, tj. společnosti SPGroup a.s. kapitalizovat svou pohledávku za Společností, zlepšit kapitálovou strukturu Společnosti cestou jejího bilančního oddlužení a posílit tak její vlastní kapitál v zájmu zajištění nezbytné míry finanční stability Společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním akcií, a to zvýšením z částky 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 28,000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) na částku 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. 28,000.000,-- Kč se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 28.000 ks (slovy: dvacet osm tisíc kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři, zůstanou zachována. Určuje se, že všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci, jímž je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 6307851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3078. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu oznámí představenstvo Společnosti určitému zájemci, tedy společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva (dohoda) o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 28,000.000,-- Kč z titulu nároku na vrácení části jistiny půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 3.4.2007. Započtení příslušenství půjčky je vyloučeno. Zprávou (prohlášením), kterou zpracovala auditorka Ing. Květoslava Najmanová, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 654, dne 31.8.2007, byla osvědčena (potvrzena) existence závazku Společnosti vůči určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i výše. Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započtením. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost Společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek.

Osoby živnostenského listu