Statutární orgán - představenstvo

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle ustanovení §u 15 a násl. zák.č.104/ /90 Sb. o akc. společnostech, Rozhodnutím ministra strojírenství a elekrotechniky ČR č.100/90 ze dne 17.12.1990 s účinností od 17.12.1990.

Zastupování společnosti: Společnost zastupuje jako statutární orgán ve všech věcech představenstvo. Představenstvo volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, který předsedu zastupuje. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen předsednictva.

Výše základního kapitálu: Výše základního kapitálu akciové společnosti činí 96.030 tis.Kčs. Na tento základní kapitál bude vydána jedna hromadné akcie, bude znít na jméno, označená číslem 1. Základní kapitál byl vytvořen převedením najetku zrušeného státního podniku. Tento majetek byl ohodnocen způsobem dle účetní majetkové bilance znalcem Ing.arch. Zdeňkem Vašatou ve výši 96 030 tis.Kčs.

Na základě rozhodnutí valné hromady akciové společnosti ze dne 2.5.1991 č.j. 400/316/420/125/91 se mění zakladatelský plán v bodě VII, 1 C v osobě revizora účtu.

Podnikový rejstřík bere na vědomí změnu zakladatelského plánu v čl. V a změnu stanov v čl. IV, VIII, X a XIII učiněnou opatřením ministra průmyslu ČR č.1/1991 čj. 400/649/420/314/91 ve funkci valné hromady akciové společnosti.

Soud bere na vědomí tyto změny v orgánech společnosti: Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu ČR ve funkci valné hromady společnosti ze dne 27.11.1991 byl z funkce člena dozorčí rady odvolán JUDr.Josef Vedlicha a z funkce revizora účtu byl odvolán Ing.Václav Houdek. Do funkce člena dozorčí rady byl jmenován Doc. Ing. Jiří Petrák, Csc.,bytem Třeboradická 1070, Praha 8 a do funkce revizora účtů Ing.Vladimír Munzar, bytem Pražská 1530, Náchod. Prodloužení funkčního období představenstva akciové společnosti do konání první valné hromady.

V y m a z u j e s e : NOVEX, a.s. se sídlem v Opočně, bez likvidace, k 1. březnu 1994. Ostatní skutečnosti: Majetek, práva a závazky přechází na nově vzniklé subjek ty ZIMA, a.s. se sídlem v Opočně ( B 1067), DUŠEK, a.s. se sídlem v Opočně ( B 1066).