Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.9.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku HEDVA, tkalcovny hedvábí, státní podnik.

U rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna obchodní firmy na HEDVA PRIMA, a.s.), IČ 481 71 565, se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6 došlo k odštěpení části jejího jmění na nástupnickou společnost HEDVA, a.s., se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6. Mimořádná valná hromada rozdělované společnosti HEDVA a.s., konaná dne 27.12.2011, přijala, mimo jiné, následující usnesení: I. Mimořádná valná hromada ruší své rozhodnutí o rozdělení obchodní společnosti HEDVA, a.s. odštěpením, se vznikem jedné nové nástupnické společnosti, přijaté mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 26.10.2011 (dvacátéhošestého října roku dvatisícejedenáct). II. Mimořádná valná hromada společnosti HEDVA a.s. v souladu s § 302 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev činí následující rozhodnutí o schválení rozdělení společnosti HEDVA, a.s. odštěpením, se vznikem jedné nové nástupnické společnosti: 1. Rozhoduje, že část jmění rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) v hodnotě 85 798 492,94 Kč (osmdesátpět milionů sedmsetdevadesátosm tisíc čtyřistadevadesátdvě koruny české, devadesátčtyři haléře) přejde na nástupnickou akciovou společnost HEDVA, a.s., se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6, PSČ 571 21. 2. Schvaluje projekt rozdělení společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) oštěpením, se vznikem jedné nové nástupnické společnosti, a to ve znění, v jakém byl založen dne 16.09.2011 (šestnáctého září roku dvatisícejedenáct) do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Součástí projektu je i nové znění stanov rozdělované společnosti a nová obchodní firma rozdělované společnosti HEDVA PRIMA, a.s. 3. Schvaluje konečnou účetní závěrku rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) vypracovanou ke dni 31.12.2010 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícedeset) a zahajovací rozvahy rozdělované společnosti a jedné nástupnické společností k rozhodnému dni 01.01.2011 (k prvnímu lednu roku dvatisícejedenáct). 4. Schvaluje snížení základního kapitálu rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) ve smyslu ustanovení § 266 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev a podle ustanovení § 211 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, takto: a) důvodem snížení je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) vykázaný v její zahajovací rozvaze je nižší než její základní kapitál, b) základní kapitál společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) se snižuje z částky 741 000 000,- Kč (sedmsetčtyřicetjedna milionů korun českých) o částku 518 700 000,- Kč (pětsetosmnáct milionů sedmset tisíc korun českých) na částku 222 300 000,- Kč (dvěstědvacetdva miliony třista tisíc korun českých), c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na složky vlastního kapitálu nástupnické společnosti, úhradu oceňovacích rozdílů z přecenění při přeměnách, úhradu ztráty a vytvoření rezervního fondu rozdělované společnosti, d) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 70% (sedmdesát procent). Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která před snížením činila 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se tak snižuje na hodnotu 300,- Kč (třista korun českých), e) snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích nebo hromadných listinách tyto akcie nahrazujících, které akcionáři rozdělované společnosti za tím účelem předloží k rukám představenstva rozdělované společnosti. Lhůta pro předložení akcií nebo hromadných listin tyto akcie nahrazujících za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty je 1 (jeden) měsíc ode dne zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty.

Osoby živnostenského listu