Statutární orgán - představenstvo

Dozorčí rada

Akciová společnost byla založena v souladu s ustanovením § 162 a násl.zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské smlouvy.

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.6.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu jejího kapitálového posílení o částku 5,000.000,--Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 5.000 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč. Akcie nebudou registrované, nový druh se nevydává. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Zvýšení základního kapitálu společnosti Back up service a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem,kterým je společnost Sc Třebenice s.r.o.,se sídlem Praha 10,U Záběhlického zámku 127, IČ 61 49 98 03 a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Akcie při zvýšení základního kapitálu budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 5.000 kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 5,000.000 upsány předem určeným zájemcem a to společností Sc Třebenice s.r.o., jako předem určeným zájemcem, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností Back up service a.s. a společností Sc Třebenice s.r.o. K upisování akcií podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společnostmi Back up service a.s. a Sc Třebenice s.r.o. dojde po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ale dříve, než toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž upisování akcií podle uvedené smlouvy o upsání akcií bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ,že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Back up service a.s. - Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Back up service a.s. je povinno doručit předem určenému zájemci a to společnosti Sc Třebenice s.r.o. návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti Back up service a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. Společnost Sc Třebenice s.r.o., jako předem určený zájemce, upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsaného jménem společnosti Back up service a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti Back up service a.s. Předem určený zájemce a to společnost Sc Třebenice s.r.o. je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti Back up service a.s. nejpozději do 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií podepsaného jménem společnosti Back up service a.s. Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen peněžitým vkladem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Sc Třebenice s.r.o. z titulu kupní ceny ve výši 5,000.000,--Kč dle kupní smlouvy ze dne 23.6.2004, jejímž předmětem je převod nemovitostí v katastrálním území Třebenice na Moravě, proti pohledávce společnosti Back up service a.s. na splacení emisního kursu akcií. Možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Sc Třebenice s.r.o., kterou má vůči společnosti Back up service a.s. proti pohledávce společnosti Back up service a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. b) lhůta 14 dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Návrh dohody o započtení bude doručen předem určenému zájemci při úpisu akcií.

Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 28.12.2005: Valná hromada společnosti Back up service a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu spolenčosti Back up service a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Představenstvo společnosti v souladu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 5 notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Zvýšení základního kapitálu společnosti Back up service a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je TISK AKTIV s.r.o., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15. Společnost TISK AKTIV s.r.o. upíše a splatí 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každé z nich, znějících na jméno. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti TISK AKTIV s.r.o. spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti Back up service a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 10.000.000,- Kč do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s tím, že návrh smlouvy bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obcodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti Back up service a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společnosti TISK AKTIV s.r.o., a proto představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti TISK AKTIV s.r.o. za společností Back up service a.s. proti pohledávce společnosti Back up service a.s. za společností TISK AKTIV s.r.o. na splacení emisního kursu. Společnost TISK AKTIV s.r.o. má za spolenčostí Back up service a.s. pohledávku ve výši 10.350.000,- Kč (deset milionů třistapadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TISK AKTIV s.r.o., jako věřitelem a společností Back up service a.s., jako dlužníkem, dne 10. října 2005. Výše závazku společnosti Back up service a.s. vůči společnosti TISK AKTIV s.r.o. je ověřena potvrzením ze dne 28.12.2005, vydaným atc AUDIT, s.r.o., se sídlem Na Roudné 27, 301 64, Plzeň, číslo osvědčení 422, auditor Ing. Jaroslav Moravec, číslo osvědčení 1365. Potvrzení auditora tvoří přílohu číslo 6 notářského zápisu. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti TISK AKTIV s.r.o. co do výše 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), proti pohledávce společnosti Back up service a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), která vznikne společnosti Back up service a.s. za spolenčostí TISK AKTIV s.r.o. na splacení emisního kursu nových akcií, ktré budou upsány společností TISK AKTIV s.r.o. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Back up service a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti TISK AKTIV s.r.o., kterou má spolenčost TISK AKTIV s.r.o. za společností Back up service a.s. proti pohledávce společnosti Back up service a.s. za společností TISK AKTIV s.r.o. na splacení emisního kursu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti Back up service a.s. Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - společnosti TISK AKTIV s.r.o. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v slouladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti Back up service a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti Back up service a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a) a poté, co bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pravomocně zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti Back up service a.s. o zvýšení základního kapitálu.

Osoby živnostenského listu